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Viernes, 04 de Mayo de 2018 | 09:48Hs. | Política

Lavado de dinero: El juez Rodríguez citó a indagatoria a la ex cocinera de Julio De Vido

Caballero fue embargada, se le secuestraron cinco vehículos y se le dictó la prohibición de salida del país.


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    Lavado de dinero: El juez Rodríguez citó a indagatoria a la ex cocinera de Julio De Vido
El juez federal Luis Rodríguez citó a indagatoria a Nélida Caballero, ex cocinera de Julio De Vido, a su esposo, hija y yerno, en una causa por lavado de dinero.

Caballero fue embargada por el magistrado, se le secuestraron cinco vehículos y se le dictó la prohibición de salida del país. Tal como informó Clarín, Caballero desembolsó casi 900.000 pesos en automotores (cuya valuación actual rondaría los 2 millones) con un salario mensual de 8.500 pesos.

Entre los bienes que no logra justificar Nélida Caballero, ex cocinera del ministro kirchnerista, también se encuentra una propiedad que según la Unidad de Información Financiera (UIF), la mujer pagó en efectivo 1.800.000 de pesos. "La diferencia entre ingresos y consumos es de más de 2 millones de pesos", indicó en su momento el juez de la causa.

Después de analizar una serie de medidas de prueba, el juez Luis Rodríguez citó a declaración indagatoria a Caballero, a su esposo e hijo para el 5, 6 y 7 de junio y se remarcó nuevamente, las medidas de prohibición de salida del país, los embargos y secuestros de vehículos.

La causa investiga maniobras de lavado de dinero desde julio del año pasado tras la denuncia del diputado nacional de Formosa Martín Hernández (UCR), después de un informe del programa PPT. La principal sospecha es el origen del dinero que utilizó para adquirir vehículos y propiedades, que "no se lograron justificar" a raíz de la pericia socioeconómica que ordenó el juez.

Una de las primeras cosas que señaló el informe pericial, es que hay "claros indicios" de la relación de De Vido como empleador y Caballero "en presentaciones como tarjetas de crédito, bancos, registros de la propiedad automotor, compañías de seguro". La ex cocinera colocó como domicilio "el hogar de los Sres. De Vido y Minnicelli en Libertador 2277".

Por otra parte, Caballero es titular de una agencia de quiniela en la ciudad de Formosa. Entre otros emprendimientos comerciales, tiene dos carnicerías, la firma EME&DE y una agencia de venta de pasajes. Nunca aportó la documentación de los mismos ni sus ingresos de actividades.

Además, la ex cocinera -según el expediente- es propietaria de vehículos patentados en el domicilio perteneciente a Julio De Vido (Av. del Libertador 2275, piso 10°). La valuación aproximada de todos estos vehículos, ronda los "dos millones de pesos". Cifra que "no se condice con sus ingresos", indicó el informe.

Por ejemplo, su salario anual pasó de 62,745 pesos a 110.500 pesos el último período. La UIF señaló que en la cuenta del Banco Galicia de Caballero se hicieron depósitos por 1.730.625 pesos desde julio de 2011 a julio de 2016, la mayoría "con dinero en efectivo" y que los montos no han sido "justificados con documentación".

El juez Rodríguez consideró que las sospechas del expediente, encuentran respaldo "en la prueba informativa reunida y el informe pericial". Y ante el riesgo de que Caballero busque "disminuir su patrimonio", se ordenó la inhibición.

Desde 2009 a 2016, Caballero compró siete vehículos para los que desembolsó 899.110 pesos "que no se condicen con sus ingresos" anuales como prestadora de Servicio doméstico", que eran de 82.368 pesos y 110.500 pesos el último período investigado.

Entre otras cosas, la ex cocinera sumó empresas y un inmueble que según la Unidad de Información Financiera (UIF) se pagó por 1.800.000 de pesos en efectivo.

El informe del cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia, mostró que las diferencia de patrimonios no justificados en función de ingresos y consumos, de Caballero es de 2.005.630,99 pesos para los seis años analizados (2011 a 2016 inclusive).

El peritaje señaló ?que persisten "cifras sin antecedentes, sin explicaciones de su origen y justificación". También observaron a un ítem de "ingresos por participación en empresas" sin ningún soporte técnico que lo avale.

Rodríguez cuando inhibió sus bienes explicó: "Al conocer el inicio de este proceso penal en su contra, tal como lo ha evidenciado el perito interviniente. No solo cerró sus cuentas bancarias sino que también intentó disminuir su patrimonio transfiriendo el dominio de dos de sus rodados a sus familiares directos y por menos de la mitad del valor de tabla de los mismos".

Le vendió a su pareja por 40.000 pesos una camioneta que valía 130.000 pesos y un auto Toyota a su hija en "100.000 pesos cuando valía 205.000 pesos".

Fuente: Clarín 

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